EXPRESS EXCHANGE FINANCIAL S.A, recherche un Administrateur Indépendant pour accompagner sa vision et contribuer à un conseil d’administration performant et responsable.

Conformément à la législation en vigueur, notamment les dispositions du règlement n° 04/08/CEMAC/UMAC/COBAC relatif au gouvernement d’entreprise dans les établissements de crédit de la communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale et sur décision du conseil d’administration relative à la désignation des membres indépendants au Conseil d’Administration

Est considéré membre indépendant au sens du règlement, toute personne n’ayant pas de liens avec EXPRESS EXCHANGE FINANCIAL ou avec ses actionnaires ou ses dirigeants de nature à entacher l’indépendance de ses décisions ou l’entraîner dans une situation de conflit d’intérêt réelle ou potentielle.

MISSIONS PRINCIPALES

Le rôle de l’administrateur indépendant consistera à

• Défendre en toutes circonstances l’intérêt de la société et à promouvoir un alignement avec les intérêts des différentes parties prenantes de l’entreprise.
• Participer en toute objectivité aux travaux du conseil d’administration
• Renforcer le fonctionnement du Conseil d’Administration et les règles de gouvernance de l’entreprise.
• Renforcer les enjeux spécifiques auxquels celle-ci doit faire face. • Adopter une conduite conforme aux principes et aux règles de la morale, respecter les lois, les règlements, les politiques en vigueur et le code d’éthique et agir avec honnêteté et loyauté et dans l’intérêt de l’Ordre.
• Surveiller la gestion, évaluer les risques et assurer la veille règlementaire. • Participer aux assemblées générales et rendre compte à la COBAC des faits positifs ou négatifs mais surtout négatifs pouvant nuire à la vie de la microfinance
• Etc.

LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Les candidats éligibles au poste de membre indépendant du Conseil d’Administration doivent remplir les conditions CI DESOUS :

Les candidats au poste d’administrateur indépendant doivent satisfaire aux conditions d’honorabilité, d’intégrité, d’impartialité, d’honnêteté, de confidentialité ainsi que de Compétence et d’expérience adaptée à ses f onctions.

NB: Le dossier de candidature doit parvenir à EXPRESS EXCHANGE FINANCIAL S.A au plus tard le 31 Août 2025

2-1. Conditions juridiques :

Le candidat au poste d’administrateur indépendant doit

• Être une personne physique et jouir de ses droits civils ;
• Ne se trouvant pas dans l’une des situations ci-dessous :
• Être déclaré(e) par jugement interdit(e) de gérer ou diriger des sociétés, mineur(e), incapable ou condamné(e) à des peines assorties de l’interdiction d’exercer des fonctions publiques
• Être condamné(e) pour crime ou délit portant atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, ou aux règles régissant les sociétés, ou, en raison de sa charge ne peut exercer le commerce
• Être fonctionnaire au service de l’administration, sauf autorisation spéciale du ministère de tutelle ;
• N’ayant pas fait l’objet d’un jugement définitif pour infraction à la règlementation des changes ou à la législation relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent ;
• N’ayant pas fait l’objet d’une sanction de radiation et/ou de retrait d’agrément ou d’autorisation dans l’exercice d’une activité professionnelle régie par un cadre légal ou réglementaire ;
• Ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour faux en écriture, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou délit puni par les lois sur l’escroquerie, pour extorsion de fonds ou valeurs d’autrui, pour soustraction commise par dépositaire public, pour émission de chèque sans provision, pour corruption ou évasion fiscale, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces infractions ou pour infraction à la réglementation des changes ou à la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

• N’ayant pas fait l’objet d’un jugement irrévocable de faillite ;
• N’ayant pas été gérant ou mandataire de sociétés, condamné en vertu des dispositions du Code Pénal relatives à la banqueroute ;
• Ne doit pas être révoqué des fonctions d’administration ou de gestion d’une entreprise suite à une sanction infligée par la Banque Centrale;
• Ne doit pas être dans une situation où il est établi sa responsabilité dans la mauvaise gestion d’une banque ou d’un établissement financier ayant causé des difficultés qui ont rendu nécessaire la soumission de la banque ou l’établissement financier à un plan de résolution ou à la liquidation.

2-2. Conditions relatives aux conflits d’intérêts :

Le candidat, au poste d’Administrateur indépendant, ne doit pas être actionnaire à EXPRESS EXCHANGE FINANCIAL et doit satisfaire aux conditions d’honorabilité, d’intégrité, d’impartialité, d’honnêteté, de confidentialité ainsi que de compétence et d’expérience adaptée à ses fonctions. Il doit en outre répondre aux conditions ci-après :

• N’avoir à la date de la candidature au poste d’Administrateur Indépendant aucun intérêt direct ou indirect avec EXPRESS EXCHANGE FINANCIAL , l’un de ses actionnaires ou ses administrateurs, ou une tierce partie de nature à affecter l’indépendance de sa décision et la confidentialité des informations ou à le mettre dans une situation de conflit d’intérêt réel ou potentiel ;
• Doit respecter les conditions d’indépendance telle ne détenant pas, lui-même, son conjoint, ses ascendants et descendants de premier degré, une participation directe ou indirecte dans le capital de l’établissement ;
• Ne doit pas être, en même temps, membre de Conseil d’Administration d’une autre banque ;
• Ne doit pas siéger dans plus de trois conseils d’administration ou conseil de surveillance en qualité de membre indépendant ou représentant des actionnaires minoritaires ; Ne doit pas être interdit par aucune disposition légale ou réglementaire particulière, de quelque nature que ce soit, pour exercer la fonction de membre de conseil d’administration ;

2-3. Conditions de qualifications scientifiques, compétences et expériences :

Le candidat au poste d’administrateur Indépendant doit :

• Avoir au moins une maîtrise (ou un diplôme équivalent) ;
• Avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans les domaines de l’Economie, de la Gestion, de la Finance et de la Banque ;
• Avoir une expérience dans les spécialités de l’Audit ou des Risques ;
• Avoir une compréhension appropriée des différents types d’activités bancaires et financières importantes de l’établissement et une capacité d’analyse développée.

2.  CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants :

• Une demande de candidature au poste d’Administrateur Indépendant au nom de Monsieur le Président du Conseil d’Administration de EXPRESS EXCHANGE FINANCIAL

le candidat, les motifs de sa candidature et son profil ;

• Un Curriculum Vitae (Annexe 1) ;
• La fiche signalétique de candidature dûment remplie et signée (Annexe 2) ;
• Une déclaration sur l’honneur dûment signée et légalisée attestant qu’il répond notamment aux critères d’éligibilité indiqués (Annexe 3) ;
• Les documents justifiant les compétences et les qualifications du candidat ;
• Une copie de la Carte d’Identité Nationale ;
• Un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois à la date du dépôt du dossier de

Les candidats s’engagent à communiquer à EXPRESS EXCHANGE FINANCIAL tout document ou information qu’ils jugent indispensable pour l’appréciation des dossiers de candidature.

Tout dossier de candidature ne comportant pas l’un des documents énumérés ci-dessus sera automatiquement éliminé.

Le dossier de candidature doit parvenir à EXPRESS EXCHANGE FINANCIAL au plus tard le 31 août 2025

‐ par voie postale sous pli fermé recommandé avec accusé de réception ou par ou par porteur, contre décharge, AU SECRETARIAT

l’adresse suivante : Siège social de EXPRESS EXCHANGE FINANCIAL,

L’enveloppe extérieure, libellée au nom de Monsieur le Président du Conseil

d’Administration de EXPRESS EXCHANGE FINANCIAL doit porter la mention apparente suivante :

« Ne pas ouvrir – Candidature au poste d’administrateur indépendant »

‐ ou par courrier électronique à l’adresse suivante : :

[email protected]

 3.  CHOIX DES CANDIDATS

La liste des candidats éligibles sera arrêtée par le Comité de Nomination et Rémunération compte tenu du respect des conditions exigées. Le candidat sélectionné sera informé de sa sélection conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. La nomination de l’Administrateur indépendant sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire.

Le Conseil d’administration, après avis du Comité de nomination et rémunération, peut déclarer les résultats de l’appel à candidature infructueux.

EXPRESS EXCHANGE FINANCIAL se réserve le droit de ne pas donner suite au présent appel à candidature sans que le(s) candidat(s) même retenu(s) ne puisse(nt) réclamer aucune indemnisation.